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近日，南京市下關區檢察院批捕了一起詐騙手段隱蔽、新穎，犯罪涉及面廣的網絡詐騙案，該案犯罪行為實施地涉及多個省市、被騙人遍及二十多個省市達數百人，涉案金額數十萬元。犯罪嫌疑人利用高度仿真的假阿里巴巴網站、假騰訊網站和利用400電話捆綁嫌疑人移動電話這一新型犯罪方法，實施網絡中獎流竄詐騙。目前，以犯罪嫌疑人藍勝立、符為利、梁承華、江滔為首的四個詐騙團伙的主犯被檢方以詐騙罪批準逮捕。
連續匯款4次方知上當
2008年4月16日，南京市民李某報案稱，4月9日他上網時收到阿里旺旺發來的一條“系統”消息，稱李某使用的阿里巴巴號被“系統”抽中，中了阿里巴巴與索尼公司合作的抽獎活動大獎，獎品為38000元現金和索尼筆記本電腦一臺，詳情請登錄舉辦此活動的阿里巴巴網站。李某點擊登錄了中獎信息里所提供的網址，發現此“阿里巴巴網站”有“中獎”活動的詳細領獎規則，網站上還公布了咨詢電話40067588XX，他此后多次撥打此電話，向自稱是“阿里巴巴公司工作人員”的接聽者進行咨詢，先后四次到工商銀行的柜員機上向“中獎”網站上公布的銀行卡號內匯入“領獎”需要繳納的“獎金匯劃費”、“獎品EMS航空特快郵寄費”、“獎項保險金”、“個人所得稅”、“保證金”等費用共計26550元。李某隨后到杭州阿里巴巴公司總部詢問此次“中獎”活動情況才確認自己被騙，而他打出自己的手機話單，話單只顯示自己撥打過40067588XX這個號碼，并不顯示此電話的歸屬地。
一個400號碼鎖定數個團伙
接到李某報案后，南京市公安局與下關公安分局聯合成立專案組，偵查人員經調查并對全國范圍內類似案件進行串并后發現，作案用的銀行卡開戶地在桂林，開戶人名為桂某某，該卡2008年4月1日開戶，分別在桂林、南寧、柳州、湛江、成都等地取款。偵查人員調取取款錄像并對桂某某的身份及活動軌跡進行調查，發現此卡系犯罪嫌疑人冒用桂某某身份證開戶使用，警方對作案銀行卡的偵查線索由此中斷。
偵查人員同時針對那個400電話號碼（400電話類似于800免費電話，800完全免費，而400電話則需要撥打的用戶自己負擔市話電話費。800電話不能用手機撥打，而400電話可以用手機撥打。）調查發現，此號碼是犯罪嫌疑人用偽造的阿里巴巴公司營業執照傳真，并通過QQ號在網上向400電話公司登記注冊購買的，登記時這一個QQ號碼同時申請了5個400號碼，并沒有留下任何身份資料。經進一步偵查，40067588××曾經捆綁過10個手機或小靈通號碼進行作案，而偵查發現的另外17個用于詐騙作案的400號碼，共計捆綁過70多部手機或小靈通號碼，手機和小靈通號碼歸屬地遍及桂林、南寧、成都、海口、杭州等地，系多個職業網絡詐騙犯罪團伙實施作案，犯罪嫌疑人長期以廣西南寧、桂林等地為落腳點，涉案金額達數十萬元。詐騙南京市受害人李某的作案地點在廣西南寧市。
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收網打上十二條“魚”
經過近兩個月的偵查，警方鎖定犯罪嫌疑人當時的作案地點在廣西桂林，抓捕時機成熟，專案組立即趕赴桂林實施抓捕。在桂林市公安機關的協助下，專案組于2008年6月13日在桂林市爵色商務酒店511房將藍勝立、梁承華等五名犯罪嫌疑人抓獲歸案，次日凌晨又在桂林一居民樓內抓獲江滔等六名犯罪嫌疑人，共繳獲作案用電腦9臺、銀行卡50余張，作案手機20余部，以及部分贓款。2008年9月18日，被網上通緝的在逃犯罪嫌疑人符為利在海南被抓獲歸案。
經偵查此類網絡詐騙的手段是：犯罪嫌疑人用從網上打包購買的阿里巴巴號或騰訊QQ號，雇用“馬仔”每天向阿里巴巴號或騰訊QQ號用戶大量發送虛假中獎“系統”消息和登錄驗證碼，并將消息發送者改為“系統”或“10000”等。中獎“系統”消息中，假網站域名與真網站域名只有細微差別，被害人不細心不易覺察。被害人要看具體中獎內容，點擊假網站域名、輸入登錄驗證碼后，自動鏈接上犯罪嫌疑人事先制作好的高度仿真的假冒阿里巴巴或騰訊網站，點擊假網站上“中獎”以外的內容，可正常鏈接使用，假網站上公布有所謂的中獎活動具體規則和400咨詢電話、收款銀行賬號。犯罪嫌疑人事先利用虛假工商營業執照注冊企業性質的多個400號碼，并將此400號碼捆綁至一部或多部手機或小靈通接聽被害人電話，被害人手機話單只顯示400號碼，不顯示接聽用的捆綁作案手機號。
中獎規則要求被害人首先往此賬號內匯入匯款費、郵寄費、獎項保險金共1350元后，“中獎活動主辦方”才會將獎金、獎品寄給被害人。此時被害人若不相信這個內容會撥打網頁上提供的400咨詢電話，400電話接通后轉接至犯罪嫌疑人的手機或小靈通
